blanchiment d'argent

blanchiment d'argent

Infiltration des avoirs acquis illégalement dans le système financier juridique. En règle générale, une distinction est faite entre les trois phases de blanchiment d'argent: (1) alimentation argent d'origine criminelle dans le système financier.

(2) Masquant l'origine des fonds en transférant et en convertissant fréquemment.

(3) Réinsérer les fonds dans l'économie légale. Voir aussi Loi de blanchiment d'argent.

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Secteur d’activité/Domaine : Banque
Catégorie : Services bancaires d'investissement
Company: UBS
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